Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Mua bán USD: Không hiểu biết hay cố tình vi phạm ?

( Thứ năm 25/10/2012 | Lượt xem: 1483 )

Du Lịch Huế - Theo quy định của Nhà nước, các tổ chức kinh tế có đủ các điều kiện theo quy định được làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép. Đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động sau khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cấp tỉnh trên địa bàn cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ.

Quy định này cũng nêu rõ, các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam… Tuy nhiện, tại TP Huế vẫn có những cửa hàng vàng bạc mặc dầu không có Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ vẫn lén lút mua bán ngoại tệ, thậm chí có nhiều người còn xem đây là một nghề.

Mua bán trái phép 10.000 USD bị mất trên 550 triệu đồng
 
Số USD tang vật cơ quan công an thu giữ trong vụ mua bám 10.000 USD trên
Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 31/8, tại doanh nghiệp tư nhân Phước Lộc-một địa điểm kinh doanh vàng bạc, số 75 đường Mai Thúc Loan (TP Huế), lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế đã phát hiện và bắt quả tang ông Hoàng Công Toàn (SN 1988, trú 3/67 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, TP Huế, làm nghề nhôm kính) và Nguyễn Thanh Lộc (SN 1949, trú 75 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế, làm nghề kinh doanh Vàng) đang có hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ trái phép.
Lực lượng Công an TP Huế đã lập biên bản tạm giữ 10.000 USD của ông Lộc và 209 triệu đồng của ông Toàn. Theo điều tra viên cho biết: việc mua bán ngoại tệ trái phép này mục đích để thu lợi nhuận bất chính. Do thủ đoạn, hành vi hết sức tinh vi nên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế đã mất rất nhiều thời gian và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới bắt được quả tang.     
Các ông Lộc và Toàn đã có hành vi vi phạm liên quan trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Công an đã lập biên bản và đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử lý hành chính. 
 Căn cứ điểm d khoản 3 điều 18 Nghị định 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các qui định khác của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức phạt tiền mỗi người 80 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm của ông Toàn là số tiền 209 triệu đồng. Tịch thu tang vật vi phạm của ông Lộc là số tiền 10.000 USD. Như vậy, theo quyết định trên, ông Toàn và ông Lộc đã bị tịch thu và xử phạt với tổng số tiền trên 550 triệu đồng.  
Công an TP Huế lập biên bản bắt quả tang 2 người đang mua bán ngoại tệ trái phép
 Vẫn còn nhiều người lén lút mua bán USD
Thực tế cho thấy, không ít người dân ở Huế có thói quen tới các cửa hàng vàng bạc mua, bán USD để đầu tư, đi nước ngoài... Do vậy, có nhiều người bất ngờ khi thấy cơ quan truyền thông đưa tin về việc cơ quan công an vừa qua bắt quả tang vụ mua bán trái phép 10.000 USD giữa một cá nhân và đại diện một cửa hàng vàng bạctư nhân nói trên.
Dạo quanh một vòng ở các tiệm vàng ở TP Huế và chợ Đông Ba, trong vai khách hàng có nhu cầu mua và bán USD, chúng tôi ghi nhận được các hoạt động mua bán không công khai ngoại tệ. Mọi quy định dường như không được mảy may biết đến và không có hiệu lực gì. Đáng chú ý, người dân – những người có nhu cầu bán, đổi ngoại tệ lui tới các điểm kinh doanh trái phép này không hề hay biết rằng, hành động của mình không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một trong những nguyên nhân gián tiếp tạo ra hiệu ứng cho các chợ “đen” ngoại tệ có đất để hoạt động.
Một người bạn của tôi cho biết, do nhu cầu cần USD để đi nước ngoài, chỉ cần đến các tiệm vàng hỏi thẳng thắn, chủ tiệm vàng thấy mình “thật thà” sẽ đáp ứng ngay. Tuy nhiên, khi tôi nói như vậy là vi phạm quy định của Nhà nước thì anh này mới cười trừ... Cũng như  bạn tôi, hiện vẫn còn nhiều người chưa biết các quy định này, hoặc biết nhưng vẫn làm lơ và ra ngoài mua “cho nó tiện”.
Ở khu vực chợ Đông Ba và vùng lân cận vẫn còn hiện tượng mua bán ngoại tệ trái phép
Một điểm đáng lưu ý nữa tại các tiệm vàng và khu vực chợ Đông Ba có một số “đầu nậu” thu mua ngoại tệ trái quy định hoạt động lén lút, luôn cải trang. Chỉ khi có khách quen hoặc nhìn bề ngoài trông không giống lực lượng chức năng thì mới xuống đường mời chào. Khi đạt được thỏa thuận, các “đầu nậu” sẽ đi vào trong nhà để lấy ngoại tệ cũng như tiền ra đổi cho khách hàng.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, hiện ở chợ Đông Ba có gần 30 tiệm mua bán vàng bạc; ngoài ra, có khoảng 35 người chuyên hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ lén lút. Đồng thời khẳng định, việc mua bán ngoại tệ trái phép vẫn còn tồn tại ở khu vực chợ Đông Ba. Bà Hương cho biết, mặc dầu có nhiều quy định cấm mua bán ngoại tệ trái phép nhưng đến nay, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đến liên hệ hoặc gửi công văn cho Ban Quản lý thông báo cho các tiểu thương biết để chấp hành.
Bà Hương mong muốn các cơ quan liên quan cần phối hợp với Ban Quản lý chợ để tuyên truyền cho các chủ tiệm vàng được biết để không vi phạm. Riêng 35 đối tượng mua bán vàng, ngoại tệ lén lút lâu nay ở khu vực chợ, bà Hương mong muốn có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chấm dứt hoạt động; đồng thời, tạo công ăn việc làm mới cho số người này nhằm tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho chợ Đông Ba.   
Tương tự như ở TP Huế, nhiều khu vực khác trên toàn tỉnh vẫn còn tồn tại tình trạng mua bán USD trái phép mà không phải ai cũng biết như vậy là vi phạm quy định của Nhà nước. Để đẩy lùi tình trạng này, trước mắt, cần tập trung tuyên truyền cho người dân, chủ các tiệm vàng hiểu rõ các quy định của Nhà nước về mua bán USD trái phép. Các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện xử lý nghiêm minh trước pháp luật những người cố tình vi phạm.
Theo thượng tá Trương Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế việc hoạt động lén lút của các đối tượng buôn bán tự do và các cửa hành kinh doanh vàng bạc là một trong những khó khăn mà lực lượng chức năng đã và đang gặp phải khi xử lý các vi phạm dạng này. Cũng theo thượng tá Trương Minh Tuấn, để xử lý dứt điểm hoạt động thu đổi ngoại tệ, tới đây sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp cần được tăng cường hơn nữa trong quá trình kiểm tra, xử lý các vi phạm.
Pháp lệnh Ngoại hối (PLNH) số 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005, của UBTV Quốc hội, xác nhận quyền sở hữu và sử dụng ngoại tệ hợp pháp của người dân. Theo đó, ngoại tệ của người cư trú là cá nhân ở Việt Nam thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều được sử dụng cho mục đích cất giữ, mang theo người, gửi vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép; trường hợp là công dân Việt Nam thì được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép (khoản 2 Điều 8 PLNH).
 Tuy nhiên, cần lưu ý pháp luật có quy định chặt chẽ về việc mua, bán ngoại tệ, giao dịch bằng ngoại tệ của cá nhân tổ chức cư trú tại Việt Nam, như:
 - Mọi giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép (Điều 7 PLNH).
 - Chỉ được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ hợp lệ để thanh toán nợ gốc, lãi và phí có liên quan của khoản vay nước ngoài và sử dụng các hình thức bảo lãnh, tái bảo lãnh và các hình thức bảo đảm khoản vay khác (khoản 2 Điều 17 PLNH).
 - Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép (Điều 22 PLNH, Điều 29 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành pháp lệnh ngoại hối, ngày 28/12/2006).
 Tất cả hành vi mua bán, giao dịch không tuân thủ đúng theo các quy định về quản lý ngoại hối bị coi là hành vi vi phạm pháp luật (trái phép).
Thái Sơn (theo pháp lệnh ngoại hối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
 
Theo Thái Bình

Nguồn: baothuathienhue.vn

ve may bay hue
ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát

Khách sạn Hoàn Kiếm - Huế. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố với sân vườn thoáng mát